In Europees verband witwassen via vastgoed tegengaan
Welke bestuurlijke maatregelen kunnen ingezet worden om witwassen via vastgoed en misbruik van vennootschapsstructuren in Europa tegen te gaan? Het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (het CCV) brengt dat met 16 lidstaten, de Nederlandse politie en de Belastingdienst in kaart met een barrièremodel.
”Criminaliteit overstijgt landsgrenzen. Het is daarom erg belangrijk dat er op EU-niveau samengewerkt wordt.”
Het project maakt onderdeel uit van EMPACT, een samenwerkingsverband van de Europese Unie dat zich richt op de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit. Naast de opsporing en vervolging van criminelen, wordt er binnen dit verband ook gekeken naar bestuurlijke maatregelen die genomen kunnen worden om te voorkomen dat criminelen misbruik kunnen maken van legale structuren in Europa.
De aftrap van dit project vond vorig jaar plaats in Wiesbaden. Veiligheidsprofessionals van de Duitse Bundeskriminalamt, het European Network on the Administrative Approach, de Nederlandse politie en de Belastingdienst kwamen voor een vervolg van het project onlangs langs bij het CCV in Utrecht. CCV-adviseurs Lienke Hutten en Lars Merkus gingen met ze aan de slag.
Barrièremodellen tegen ondermijnende criminaliteit
Om zicht op mogelijke maatregelen te krijgen, brachten de veiligheidsprofessionals voor beide fenomenen in kaart welke stappen criminelen moeten nemen om de fenomenen plaats te laten vinden. Ook gingen ze na welke partijen en mogelijkheden de fenomenen mogelijk maken. Ze gebruiken hiervoor de methodiek van het barrièremodel.
Binnenkort zitten de partijen weer samen om in kaart te brengen welke barrières opgeworpen kunnen worden om de fenomenen effectief tegen te gaan. Eind 2025 worden beide barrièremodellen opgeleverd. CCV-adviseur Lienke Hutten: “Veel vormen van criminaliteit overstijgen de landsgrenzen. Het is daarom erg belangrijk dat er op EU-niveau samengewerkt wordt om deze criminaliteitsvormen tegen te gaan. We zijn blij dat we hier vanuit het CCV onze bijdrage aan kunnen leveren.”
EMPACT staat voor European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats. Het is een samenwerkingsverband van de Europese Unie dat zich richt op de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit. Binnen dit verband werken EU-lidstaten, EU-agentschappen (zoals Europol) en andere internationale partners samen om criminaliteit aan te pakken. EMPACT stelt op basis van dreigingsanalyses van Europol prioriteiten vast en ontwikkelt operationele acties om deze criminaliteitsvormen te bestrijden. Een van die prioriteiten is het tegengaan van witwassen via vastgoed.