Risico-indicatie fraude door UWV, SVB en Belastingdienst
Laatst gewijzigd op: 13-08-2024Gegevens van deze organisatiesworden aangeleverd bij het Inlichtingenbureau (IB) en vergeleken met een vooraf opgesteld risico-model. Bij een overeenkomst is er sprake van een potentieel fraudegeval, deze worden nader onderzocht.
De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen biedt de grondslag voor integraal overheidsoptreden, ter voorkoming of bestrijding van onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en sociale voorzieningen, inkomensafhankelijke regelingen, belasting- en premiefraude en het niet naleven van arbeidswetten.
Het Systeem risico indicatie (SyRI) gebruikt alle gegevens waar UWV, SVB en gemeenten over beschikken voor het vaststellen van de uitkering. Gegevens worden aangeleverd bij het Inlichtingenbureau (IB) en vergeleken met een vooraf opgesteld risico-model. Bij een overeenkomst is er sprake van een potentieel fraudegeval, deze worden nader onderzocht.
Voorwaarden
- Goedkeuring Landelijke Stuurgroep Interventieteams.
- Verplichting tot nader onderzoek voordat een sanctie wordt opgelegd.
Risico
Onbekend.
Juridische basis
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 64
Status
UWV is toegetreden tot het RIEC-convenant.