Risicomelding Dienst Justis

Er zijn twee soorten risicomeldingen: automatische risicomeldingen en risicomeldingen op verzoek. Met name de laatste categorie is relevant voor deze aanpak. Het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, politie en de Inspectie SZW kunnen om een risicomelding vragen. Ze kunnen bijvoorbeeld verzoeken om een risicomelding die betrekking heeft op een bedrijf waar zij al onderzoek naar doen.

Justis kijkt dan naar de natuurlijke personen binnen het desbetreffende bedrijf en naar andere bij het bedrijf betrokken beleidsbepalers. Dit kunnen zowel personen, als andere bedrijven zijn wanneer het bedrijf zich in een holdingstructuur bevindt.

Als Justis een risico op misbruik ziet, verstrekken ze hierover een onderbouwde risicomelding. Dit kan aanvullende informatie voor het onderzoek opleveren. Een netwerktekening wordt als bijlage bij de risicomelding geleverd. Dat is een grafische weergave van (het deel van) het netwerk waarbinnen de rechtspersoon opereert.

Wie

Dienst Justis, het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst, De Nederlandse Bank, Autoriteit Financiële Markten en Inspectie SZW.

Doel

In kaart brengen van financiële of criminele antecedenten van de onderneming.

Voorwaarde

Alleen bovengenoemde organisaties kunnen om een risicomelding vragen.

Risico

Wegen de kosten op tegen de baten?

Juridische basis

Wet controle op rechtspersonen.

Status

Praktijkvoorbeeld.

Type aanpak

Saneren.